Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"<BR>04.03.2024 14:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.03.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:  04.03.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Управления внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева.</P>
<P>2.	Утверждение Плана аудита на 2024 год управления внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева.</P>
<P>3.	Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева.</P>
<P>4.	Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)</P>
<P>Елена Владимировна Щёкотова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.03.2024г.</P>